Проверки налоговых и правоохранительных органов - подготовка и прохождение. Доступным языком. Реальная практика и советы.

ДЛЯ КОГО ДАННЫЙ СЕМИНАР: для сотрудников различных подразделений, финансовых директоров, главных бухгалтеров, руководителей и собственников бизнеса.

КРАТКАЯ СПРАВКА О СПИКЕРЕ:

Елин Сергей Викторович

• Практикующий эксперт по финансово-правой безопасности, налоговый консультант,   аудитор,   Специалист с глубоким практическим знанием предмета, 15-летним опытом работы в данной области;
• Управляющий партнер, учредитель аудиторско-консалтинговой группы «АИП»;
• Автор многочисленных статей, публикаций и комментариев для печатных, интренет-СМИ, радио и телевидения.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

 I. Общая информация о проверках бизнеса

Проверяющие структуры или кто может проверить

Основные законы, формирующие правовое поле  

Мораторий на проверки малого бизнеса -  что это значит на практике

Виды ответственности в отношении юридических и физических  лиц

II. Налоговые проверки

Виды налоговых проверок

Камеральные проверки (процедура, сроки, права и обязанности сторон, важные нюансы)

Выездные проверки (процедура, сроки, права и обязанности сторон, важные нюансы)

Встречная проверка, кого проверяют?

Права и обязанности сторон в части их практического значения

Мероприятия налогового контроля: допрос, осмотр, выемка, запрос информации и документов, инвентаризация

Кого могут вызвать налоговые органы для  допроса

Типовые вопросы и ответы, как не растеряться

Что влечет непредставление документов 

Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов

Блокировка счета и инкассо, что делать

Обжалование решения налогового органа

Ошибки инспекторов, которые можно использовать при обжаловании решения

Типовые ошибки  проверяемых и проверяющих, рассматриваем конкретные ситуации

III. Проверки правоохранительных органов

Возможные причины проверок и оперативных мероприятий

Доследственные и следственные мероприятия

Возбуждение уголовного дело, понятие подследственности

Краткий обзор основных экономических статей УК РФ, касающихся  налогового  контроля, понятие крупного размера и группы лиц

Какие документы  необходимо требовать от проверяющих

Ознакомление с материалами дела

Когда можно отказать проверяющим в доступе на территорию

Виды оперативно-розыскных мероприятий и их особенности (гласные и негласные мероприятия)

Действия  при вызове на беседу по телефону, письмом, повесткой

Наиболее типовые вопросы  при опросе, допросе в рамках работы по экономическим статьям

Могут ли вам отказать в адвокате

Арест, задержание, подписка о невыезде — что это такое и что нужно знать в части этого о своих правах

Осмотр, досмотр, обыск, выемка: в чем отличие процедур и порядок их проведения

Осмотр личных вещей сотрудников. Правила и порядок. Можно ли избежать?

Что значат статусы: свидетель, обвиняемый, подозреваемый; возможность перехода из свидетелей в подозреваемые (основания, причины, порядок)

Могут ли  показания  быть изменены

Сроки,  установленные законом для проведения проверочных мероприятий

Исковая давность или срок, в течение которого могут предъявить претензии

Практические организационные советы для сотрудников различных подразделений: секретариат, охрана, бухгалтерия и т.д.

Действия сотрудников компании при отсутствии руководства

Какие подготовительные мероприятия к проверкам необходимо провести

IV.   Налоговая безопасность бизнеса

Налоговые риски

Необоснованная налоговая выгода – основная претензия налоговиков, которой нет в законе

Критерии отбора кандидатов для проверки

Как сегодня проверяют компании — взгляд глазами инспектора

Принципы признания расходов и вычетов

Система поступления и обработки информации

Практика по электронным книгам покупок и продаж

Информационное поле

Взыскание недоимки с зависимой компании

Понятия подставного лица, недостоверных сведений  и «черные метки» по компаниям

Новая роль банков в контроле

Что говорят нормы закона о противодействии легализации доходов, полученных  преступным путем

Требования о раскрытии бенефициара

Схемы, неприменимые сегодня – остерегайтесь нарушить  закон!

Риски, связанные с дроблением бизнеса

Взаимозависимость компании, есть ли риски? Трансфертное ценообразование – контроль сделок между взаимозависимыми лицами

Ликвидация компании: риски и нюансы

Ответственность собственника, директора, бухгалтера и иных лиц, уполномоченных принимать решения или давать указания

Краткий обзор законных инструментов налогового планирования

Концепция финансово-правовой безопасности

Оценка налоговых рисков, делимся методикой

Как подготовиться к налоговой проверке

Обзор и анализ наиболее значимых судебных прецедентов в 2015 году и их последствия

Общие тенденции и прогнозы

Ответы на вопросы присутствующих и, при желании,  рассмотрение их ситуаций

Стоимость участия в семинаре: 12 900 руб.

В стоимость включены: кофе-брейк, раздаточные материалы, последующая персональная устная консультация в объеме до одного часа.

Семинар пройдет по адресу: г. Москва, м. Арбатская, ул. Воздвиженка, д.9, 1-й этаж.